证券代码：300647      证券简称：超频三        公告编号：2023-043

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              深圳市超频三科技股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

式进行。

和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

资金的议案》。

  经审核，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资

金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前

实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用

效率和经济效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公

司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，

监事会同意公司终止“5G 散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流

动资金。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终

止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查

意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  特此公告。

                         深圳市超频三科技股份有限公司监事会

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