圣湘生物科技股份有限公司独立董事

 关于第二届董事会 2023 年第三次临时会议相关事宜的独立意见

(资料图片)

  作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上

市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要

求，对公司 2023 年 3 月 14 日第二届董事会 2023 年第三次临时会议审议的相关

议案进行了审阅，现发表独立意见如下：

  公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇衍生品交易业务管理制

度》，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务

有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影

响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在依法依规经营的情况下不存

在损害公司和中小股东权益的情况。综上，全体独立董事同意公司在确保不影响

正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规

定适时开展外汇套期保值业务。

                    独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君

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